Detienen a venezolanos en EE.UU y los acusan de lavado de dinero

ND.- Dieciséis personas, la mayoría de origen venezolano, fueron acusadas en Estados Unidos de conspirar para presuntamente blanquear al menos siete millones de dólares procedentes del narcotráfico mediante el mercado cambiario paralelo de Venezuela. Así lo informó la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida. De acuerdo con investigaciones efectuadas por la oficina de Inmigración y Aduanas, estas personas recibían contratos para recoger el dinero en efectivo en Puerto Rico y Nueva York, para posteriormente ingresarlo de contrabando al sur de Florida.

Así lo recoge CNA:

La fiscalía del Distrito sur de la Florida anunció la captura y enjuiciamiento de un grupo de 16 personas, la mayoría de origen venezolano, acusados de lavar dinero procedente de la droga utilizando el mercado negro cambiario de Venezuela, y transportando las ganancias en efectivo a Miami por vía aérea, en un operativo conjunto entre la Oficina de Inmigración y Aduanas y las policías de Miami-Dade y Broward.

Los detenidos son Hernán Solórzano Caguaripano, de 58 años, y su hijo Hernán Alejandro Solórzano Rincón, de 32; Georges Toutounji, de 50 años; Fortunato Farache, de 55; Douglas Enrique Sánchez Soto, de 60 años; Edgar Hadad Azraca, de 48 años y Alba Villalobos Vergel, de 61 años, todos residents de la ciudad de Doral.

En la ciudad de Miami fueron detenidos Miguel Pérez Rivero, de 32 años; Luis Enrique Hómez García, de 36 años y Henry Eduardo Bilbao Movilla, de 61 años.

En la ciudad de Hollywood fue detenido Rafael Polanco, de 38 años. En Coral Gables Antoine Jean Melhem, de 51 años. En Pembroke Pines Johan Alberto Rincón Medina, de 58 años. En Nueva York detuvieron a Nercido Sosa Medina, de 58 años, y en Puerto Rico a Luis Rafael Días Plaza, de 41 años.

Las investigaciones de ICE se iniciaron en septiembre de 2008, cuando agentes encubiertos asignados al Grupo de Investigaciones Financieras detectaron operaciones sospechosas que involucraban dineros del narcotráfico.

Los acusados eran contratados para recoger dineros producto de la venta de dorga en Puerto Rico y Nueva York, y contrabandearlo al sur de la Florida. Una vez que el dinero era recogido en esas localidades, era trasladado a Miami y depositado en cajas de seguridad mantenidas en habitaciones de hoteles en bolsas selladas, por lo general en porciones de $100,000 cada una. El dinero luego era dividido en cantidades menores para evitar sospechas. Una vez en Miami, el dinero era depositado en cuentas bancarias en varias entidades financieras, a nombre de los involucrados, o enviado a particulares en varias locaciones del sur de la Florida.

Según el agente especial Anthony Mangione, los traficantes utilizaron el mercado negro de cambio de divisas en Venezuela en un complejo sistema para lavar dinero producto del narcotráfico.

De acuerdo a la acusación, en total podrían ser incautados un total de $7 millones, producto de las operaciones ilítictas. Los acusados enfrentan hasta un máximo de 20 años en prisión.

http://www.noticierodigital.com/2010/03/detienen-a-venezolanos-en-ee-uu-y-los-acusan-de-lavado-de-dinero/