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jueves, 5 de mayo de 2011

Contador venezolano admite rol en fraude

Un ex socio director de una empresa con contabilidad venezolana, de nombre Juan Carlos Guillén Zerpa (44), se declaró culpable de falsificar un documento para intentar desviar las investigaciones de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) sobre Francisco Illarramendi. Podría recibir una sentencia de hasta 20 años.


Un contador venezolano se declaró culpable el miércoles de ayudar a un asesor de un fondo de cobertura en Connecticut a ocultar un fraude piramidal que pudo costarles cientos de millones de dólares a los inversionistas.

Juan Carlos Guillén Zerpa fue acusado de falsificar un documento para despistar a los agentes federales que investigaban a Francisco Illarramendi, un financiero venezolano-estadounidense que encubrió uno de los fraudes más grandes en la historia del estado mediante fondos de cobertura sin registro que fueron establecidos en la ciudad de Stamford, Connecticut.

Guillén Zerpa, que era un socio administrador de un despacho contable venezolano, apareció con el uniforme marrón de la cárcel y con las manos esposadas a la espalda en la Corte Federal en Bridgeport.

Un intérprete le tradujo al español el desarrollo de la audiencia, aunque Guillén Zerpa le dijo en inglés al juez que aceptaba su culpabilidad. “ Absolutely, yes, your honor” (“Absolutamente, sí, su señoría”), expresó.

Los fiscales federales radicados en Connecticut han dicho que el caso contra Illarramendi es el proceso federal de cuello blanco más cuantioso en el estado.

Illarramendi, radicado en la ciudad de New Canaan y asesor del gobierno de Venezuela hasta el 2004, fue acusado de transferir dinero entre cuentas de inversiones sin comunicárselo a los clientes para encubrir enormes pérdidas financieras y de falsificar luego documentos para engañar a inversores, acreedores e investigadores. Un fondo de pensión de trabajadores de la empresa estatal petrolera de Venezuela participó con la mayor parte de los cientos de millones de dólares en inversión.

De 42 años, Illarramendi se declaró culpable en marzo de diversas acusaciones penales, incluyendo varios cargos de fraude y asociación ilícita para obstruir la justicia. Podría ser condenado a 70 años de cárcel.

Guillén Zerpa, de 44 años, se declaró culpable de asociación ilícita para obstruir una acción oficial de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, por lo que podría recibir una sentencia de 20 años de prisión.

Luego de estar en una prisión federal, Guillén fue puesto en libertad condicional con una fianza de $1.35 millones , garantizados por $550,000 en efectivo y propiedades. Tendrá que seguir en arresto domiciliario con monitorización electrónica hasta que sea sentenciado el 22 de julio.

Su abogado, Robert Targ, de Miami, dijo luego de la audiencia que no podía hacer declaraciones sobre el caso.

Fuente: A Calzon Quitao´s Web Blogg

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