Tubazos de Impacto: Paraísos Fiscales para Boliburgueses, la Fortuna de los Chávez

Mientras que avanza la radicalización de la revolución bolivariana, que para algunos muestra más nerviosismo que determinación, la estructura interna del poder chavista se remece por los vientos de la división, a medida que se reduce el botín del Tesoro público a repartirse entre las diversas facciones *** Una reciente investigación de inteligencia encontró responsables a dos figuras extremadamente crecanas al presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, por su papel en la crisis eléctrica. Según informes enviados a esta columna, tanto Javier Alvarado, presidente de la Electricidad de Caracas, como su socio y Consultor Jurídico de la empresa, Luis Carlos León, han sido encontrados responsables de la desaparición de más de 1.000 millones de dólares que dispuso el gobierno para cubrir la emergencia eléctrica. La decisión de encarcelarlos está en manos del vicepresidente Elías Jaua, que ordenó la investigación. *** Los ilícitos de Alvarado y León tienen que ver con la asignación de contratos sin licitación y sin control de calidad “para adquirir generadores de inferior calidad, equipos inexistentes y servicios a sobreprecio”, reza el informe. La investigación fue ordenada cuando a pesar de la inversión, los apagones continuaban rampantes en todo el país. Alvarado y León ayudaron a sus socios y otros relacionados con el entorno del ministro Ramírez, a amasar grandes fortunas. El caso es tan grave que ahora lo llaman el “Mercal Eléctrico”. *** Cuatro paraísos fiscales compiten por atraer los capitales del chavismo puro y duro, que buscan protegerse de la mejor manera para evitar potenciales pesquisas internacionales: los diminutos principados de Andorra y Mónaco; y varias entidades de banca privada en Italia y Portugal, particularmente el Banco Espirito Santo, cuya sucursal en Miami atiende las necesidades “imperiales” de la bolburguesía irredenta. En esos paraísos mantienen generosas cuentas un creciente grupo de diputados de la Asamblea Nacional que son miembros activos del PSUV, y varios de los actuales ministros del gabinete revolucionario. *** Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General de la República, por ejemplo, no oculta su preferencia por el sistema financiero italiano, que ha sido generoso en proveerle de consejo financiero y privacidad a sus muy abultadas alforjas. *** El mercado de bienes raíces de España, como en los tiempos del dictador Marcos Pérez Jiménez, es también otro refugio de preocupados chavistas que han dejado cargos públicos y ahora no tienen un futuro seguro, como es el caso del ex gobernador del estado Falcón, Jesús Montilla, que mantiene un conjunto de propiedades en Madrid, para su retiro “dorado”. *** Por cierto que el reportaje que está circulando intensamente sobre la presunta fortuna de 140 millones de dólares atribuidas a la familia Chávez, publicado por el periódico mexicano La Razón, deja muchas interrogantes abiertas como para que pueda ser creible. Las verdaderas cuentas no están en Estados Unidos sino en Europa. El reportaje no ofrece otros detalles sobre el presunto descubrimiento. Si se trató de un informe real, debían aparecer las entidades donde estos fondos estaban siendo resguardados. Resulta incredible pensar que los miembros de la familia Chávez mantuvieran cuentas abiertas con sus propios nombres, y que el exigente sistema de compliance bancario vigente en los Estados Unidos, y la lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP) que todos los bancos deben chequear antes de abrir una cuenta de ahorro, no haya disparado las alarmas. Bien es sabido que los chavistas operan a través de testaferros que usan sofisticados sistemas para ocultar el dinero en varios paraísos fiscales. La poca credibilidad del informe de La Razón, sin embargo, no quiere decir que el entorno íntimo del chavismo, incluyendo los familiares del presidente, no esté siendo investigado. Pero esta es materia para una próxima columna. *** CP Capital, la firma del defenestrado ex presidente de Security Bank, Harold Conell, recientemente multado por incumplimiento de las leyes bancarias en Estados Unidos, es la nueva compañía que está operando con importantes socios en Panamá y otros países de Centroamérica y el Caribe. *** Más del caso Bancoro: ex directivos del banco han estado muy activos en Estados Unidos, principalmente el vicepresidente Perozo, quien “vive entre Nueva York y Miami, y fue el responsable de mantener en secreto una intervención previa de Bancoro en 2008”, confirma una persona allegada. *** Otra persona muy activa es Roger Urbina, ex presidente del banco. Urbina pertenece a una importante familia falconiana que era el antigiuo propietario del banco, antes de que fuera adquirido por Fernando Lauría. Urbina posee importantes propiedades fuera de Venezuela, y es amante de la cría de caballos de raza en Uruguay. *** Hasta ahora, los únicos dos directivos que están dando la cara en el caso Bancoro son Armando Coronado y Nora De Went, ambos vicepresidentes de la institución bancaria. *** Los hermanos Castillo Bozo, principales propietarios del conglomerado Banvalor, ahora caido en desgracia, organizan una campaña mediática de defensa para presentarse ahora como las víctimas de la persecusión. Sin embargo, a diferencia de otros boliburgueses no buscan redimirse ante las autoridades norteamericanas, sino afinar su caso para solicitar el refugio en Costa Rica. *** Los Castillo Bozo planean operar una entidad bancaria son sede en la capital costarricense, gracias a una alianza con otros hombres de negocios que mantuvieron vínculos con el chavismo, entre ellos el ex gobernador de Guárico y Eduardo Manuitt, ahora un potentado empresario que posee varias mansiones y centros comerciales en San José. *** Un importante general chavista actualmente activo y que tiene cuentas pendientes con la justicia norteamericana, está buscando lazos de comunicación con la ayuda de amigos boliburgueses con organismos federales, muy preocupado por la perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión si el parapeto revolucionario se viene abajo repentinamente.

Fuente: ImpactoCNA