En las próximas horas el Ministerio Público presentará ante los respectivos tribunales de control a cuatro directivos de tres casas de bolsas, las cuales fueron allanadas entre los días martes 18 y miércoles 19 de este mes.
Estos procedimientos forman parte de la investigación iniciada por la denuncia sobre presuntas irregularidades en las operaciones cambiarias cometidas por sociedades mercantiles, personas jurídicas o naturales.
Los fiscales nacionales 20°, 23°, 61° y 74°, Daniel Guédez, Gabriela Soler, Samuel Acuña y César Millán, respectivamente, encargados de la investigación, presentarán a Pedro Ramón Castillo Torcat, director gerente de Positiva Sociedad de Corretaje de Títulos de Valores C.A, ubicada en el edificio Xerox, en la avenida Libertador de Caracas, la cual fue allanada el pasado martes 18.
Asimismo, será presentado José Ignacio Rivero, director general de BanValor Casa de Bolsa C.A, situada en la avenida Francisco de Miranda, Torre Lido, en la urbanización Campo Alegre, allanada el mismo martes.
Adicionalmente, durante el procedimiento desarrollado este miércoles 19, en Venevalores Sociedad de Corretaje de Valores C.A, situada en la Torre Cari en Campo Alegre, resultaron detenidos Marcos Siervo y Eduardo Sacco, presidente y director de la referida empresa, respectivamente. Estos también deberán ser presentados ante el órgano jurisdiccional competente. Los fiscales imputarán a los detenidos por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y la Ley de Mercado de Capitales.
En los últimos siete días las autoridades han realizado 13 allanamientos a casas de bolsa y sociedades de corretaje que operan en el mercado de capitales local, precisó la Fiscalía.
Los procesos se realizaron a raíz de las denuncias que hizo la Comisión Nacional de Valores (CNV), que es el organismo regulador del mercado de capitales local.
La CNV informó esta semana que mantiene intervenidas 31 de las 107 firmas bursátiles que operan en el país por realizar actividades “especulativas” de venta de divisas, presunto lavado de dinero, y problemas administrativos.
Entre noviembre y enero pasado fueron intervenidas unas siete casas de bolsa y sociedades de corretaje por mantener operaciones relacionadas con algunos de los 11 bancos que fueron cerrados a finales de 2009.
El presidente del organismo supervisor, Tomás Sánchez, declaró a la prensa que en los casos procesados por la CNV “hay un alto componente de lavado de dinero y la investigación va a determinar si las personas o las entidades del mercado están inmersas en legitimación de capitales”.
En el mercado de capitales local operan 63 casas de bolsa y 44 sociedades de corretaje.
“Si yo tuviera que cerrar todas las casas de bolsa las cerramos”, afirmó Chávez en la víspera al reiterar que su gobierno actuará con firmeza para enfrentar las actividades de “especulación” en el mercado paralelo que financia 30% de las importaciones y 70% de las salidas de capitales.
El gobernante dijo que algunas firmas bursátiles incurrieron en “un robo, fraude, lavado de capitales”, y ordenó al canciller Nicolás Maduro que solicite a Estados Unidos información sobre más de una decena de venezolanos que fueron detenidos en el estado de Florida por presunto lavado de dinero.
Las autoridades ratificaron esta semana que las empresas bursátiles quedaron excluidas de realizar operaciones de compra y venta de títulos de deuda que eran utilizadas para obtener divisas en el mercado paralelo, también conocido como mercado del “dólar permuta”.
El director de la Asociación Venezolana de Casas de Bolsa, Eduardo Fortuny, manifestó preocupación por la exclusión de las firmas bursátiles de las operaciones con bonos, que representan cerca del 80% de su negocio, y dijo el miércoles a la AP que esa medida obligará a toda las empresas del sector a un “redimensionamiento inmediato” que implicará reducciones de personal. En el mercado bursátil laboran unos 4.000 trabajadores.
Entre finales de abril e inicios de este mes la tasa de cambio del mercado paralelo sufrió un salto de cerca de 10% que llevó la cotización de la divisa estadounidense a más del doble de la tasa oficial de 4,30 bolívares fuertes por dólar. En Venezuela está vigente desde el 2003 un control de cambio.
Para tratar de contener la fuerte depreciación que sufrió la moneda en el mercado paralelo la Asamblea Nacional aprobó la semana pasada una reforma a la ley de ilícitos cambiarios que dejó en manos del Banco Central de Venezuela el control de las transacciones de títulos de deuda que son empleados para obtener monedas extranjeras.
Con información de AP
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